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佳木斯警方打掉一全链条诈骗犯罪团伙

时间:2019-05-24 10:24:19       来源:无      栏目编辑:


“交45元钱,你通过我们参加国家的扶贫项目,最后能得到420万收益。”“现在国家辅助复员军人就业脱贫,缴纳报名费10元和国家优抚对象信息采集费100元就能享受这个政策,年底返还你120万。”

近日,在佳木斯市公安机关成功破获的以杜雁某为首的“三农科技创业商联”民族资产类诈骗团伙案件中,诈骗分子借助微信建群的方式发展下线,巧立名目骗取钱财,仅公安部门目前梳理出至少十余万人上当受骗,参与人员涉及内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、甘肃、浙江、安徽、广东、广西、青海、江西等全国多个省份。

以杜雁某为首的诈骗团伙是全国打击民族资产解冻类诈骗专项行动以来,我省第一个全链条打掉广西百色“割猪人”的团伙案件,通过佳木斯市县两级公安机关协作联动,成功抓获犯罪团伙主要成员,涉案资金达1600余万元。

编造虚假国家项目 诱骗群众上当

“三农科技创业商联”民族资产类诈骗团伙成立于2017年6月,原名“学雷锋联盟”,2018年后更名为“学雷锋先锋队”,2019年3月,又更名为“三农科技创业商联”。该团伙核心成员以杜雁某为首长,下设总指挥、副总指挥、督察长、财务、统计,团伙结构设为纵队,纵队下设总队,每个总队下设1-5个大队,大队下面还有若干工作站等等。

该团伙架构庞大、涉案人数众多、涉及地域广,先后假冒国务院外交部、国家扶贫办下发“三合一”、“四合一”扶贫项目,收取参与人费用,并以就业脱贫的名义非法敛财,涉案总金额达到1600余万元。

佳木斯市公安局刑侦支队九大队副队长耿志明告诉记者,该类案件往往以编造国家项目、冒充党政部门领导为手段,通过伪造国家机关公文证件、合成党政部门领导合影等令受骗群众深信不疑,只需几十元就能得到高回报的诱惑,让受骗群众自愿交出钱财,有的群众甚至以父母、爱人、子女等名义进行“投资”。在这期间他们的个人信息诸如身份证号、银行卡号等也遭到泄露。而由于受骗钱财数额较少、损失较小,往往未意识到被骗,主动到公安机关报案的群众寥寥无几。

雷霆出击集中收网 抓获“割猪人”及团伙

在警方梳理出的信息中,“三农科技创业商联”的“首长”杜雁某并非终极幕后黑手,即真正的“割猪人”,由他们收集起来的赃款最终流向广西省百色市。也就是说,下线发展成百余个微信群的杜雁某只是一名“一级猪头”,也是被“割”的对象之一。

经过40多天的工作,佳木斯市公安局梳理出“一级猪头”杜雁某等13名重点人员,同时锁定广西省百色市凌云县“割猪人”谢茂某。4月19日,专案组由佳木斯市公安局刑侦支队副支队长张殿铭、富锦市公安局副局长刘彦昌带队,抽调富锦、抚远两地50余名警力组成9个抓捕组,分别赶赴北京、广东、广西、山东、江苏、辽宁以及黑龙江大庆、建三江等地开展集中抓捕行动。4月24日,各抓捕组分别在北京、江苏省苏州市等地将团伙“首长”杜雁某,“副总指挥”张慕某、何金某,“财务总监”芝晓某等主要成员抓捕归案。4月28日至30日,侦查员相继在广西、广东等地抓获“割猪人”谢茂某、利用pos机刷卡套现的犯罪嫌疑人杨桂某及其他主要团伙成员,现场收缴银行卡、手机、电脑、POS机、U盘硬盘及赃款,涉案资金1600余万元。

经审,该团伙犯罪嫌疑人均对上述犯罪事实供认不讳。

杜雁某等17名犯罪嫌疑人目前已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

自我防范意识淡薄 多次受骗被“割”

民警调查中发现,杜雁某在进行“三合一”、“四合一”扶贫项目和就业脱贫之前,已被其他“割猪人”轮番收割过数次。

据杜雁某交代,2018年10月,自称中国三农的总经理沈某和杜雁某说手头有一个项目,只要杜雁某手下每人交10、20、30元不等,就可以在2019年5月1日前领到财政部社保卡,当时杜雁某收取了手下10万人的钱,全部交给了沈某。后来,沈某先后介绍王某、周某、李某等人给杜雁某,以扶贫项目等名义多次叫杜雁某收取下线钱财。而王某、周某、李某等人其实都是不同的“割猪人”,通过同一手段使杜雁某及其下线多次受骗,轮番被“割”。

这些诈骗团伙犯罪手法基本相似,都紧跟时事热点,以大众知晓的脱贫攻坚、一带一路、中国梦等项目为由,用真实的机构名义编造虚假的文件,让杜雁某向下线筹款。“国家最近最新的热点是什么,他们编造与之相应的项目,让他们的谎言看起来更真实可信。”

佳木斯市公安局刑侦支队支队长宋立臣介绍,诈骗团伙充分利用微信、QQ等通讯工具方便快捷的特点,组织各种微信群、QQ群发展下线、裂变式传播,几个月甚至几天就可以形成一个巨大的金字塔状微信群体,可以导致数以万计的群众被骗,有的受骗群众甚至帮着建微信群,拉人头,成为犯罪分子的工具。犯罪分子引用传销洗脑和管理方式,安排群主、组长等中层骨干专门负责受害人团队维护、秩序维护和洗脑工作,有的甚至按照部队管理方式,建立顺畅的指挥体系,组织者一声令下就可动员数万人参加某项行动,隐患极大。

“此类案件受害人普遍年龄偏大,明辨能力较差、自我防范能力较低。就拿杜雁某一案来说,他的上线‘割猪人’谢茂某是个90后,今年才24岁左右,而杜雁某他们这一层所谓的‘领导群’中最小的年龄也在50岁以上,在此类案件中我们发现年龄偏大的群众更容易被诈骗团伙‘洗脑’,从而上当受骗。”

警方威廉希尔中文网站:

民族资产类诈骗严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经济秩序,影响社会安定。警方威廉希尔中文网站,我国目前没有任何民族资产解冻类项目和相关组织,凡涉及民族资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目都是诈骗行为。按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或组建相关微信群、招募会员、收取费用、非法聚集的,也涉嫌违法犯罪。再次提醒广大群众要牢记“不信谣、不传谣、不参与、不转发”,增强识别能力与防范意识,要选择正规渠道投资理财,一旦发现违法犯罪线索要及时向当地公安机关进行举报。

 


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